Сотрудниками налоговой службы Херсонской области разоблачена схема уклонения от налогов в крупном размере, в результате чего гражданин присвоил свыше 18 млн гривен. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.
В информации, в частности, говорится, что во время проверки ревизоры установили, что предприниматель открыл свыше 20 банковских карточных счетов, чем создал условия, при которых сельхозпредприятие, а также он сам избегали налогообложения. В результате гражданин получал полную сумму выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. Затем он обналичивал деньги в банкоматах, кассах банков, рассчитывался средствами с карт в магазинах, ресторанах, гостиницах, в том числе, находящихся в других регионах Украины и за рубежом.
Проверка проводилась в рамках открытого уголовного производства (ч. 3 ст. 212 УК Украины).