Через «конверт» поддерживали сепаратистов

Совместными усилиями сотрудников управления защиты экономики Национальной полиции, работников Службы безопасности и прокуратуры Одесской области ликвидирован конвертационный центр, который длительное время существовал в двух регионах – Херсонском и Одесском. Информацию об этом передала пресс-служба УЗЭ Одесчины.

В состав конвертцентра, говорится в сообщении, входило пятьдесят предприятий и фирм. Значительная часть из них имеют все признаки фиктивных. Зарегистрированы они были в Одесской и Херсонской областях.  Там же они осуществляли свою незаконную деятельность. В управление полиции представители одного из финансовых учреждений сообщили настораживающую информацию. Им предоставили письмо банковского учреждения для купли-продажи крупной суммы валюты (более двух миллионов гривен). Письмо оказалось подложным. Получив данную информацию, правоохранители объединили свои усилия и приступили к необходимым в таких случаях оперативно-следственным действиям. В результате они установили целый ряд предприятий, задействованных в преступных схемах (вывод валюты за границу, минимизация налогов, перевод финансов в наличные деньги с помощью фиктивных операций). Частично средства шли на поддержку сепаратистов.

Сотрудники правоохранительных органов, провели обыски в офисах Херсона, которые попали под подозрение. В результаты были найдены фиктивные  печати ряда предприятий, штампы различных государственных контрольных структур из Киева, Киевской области, Херсона и Донецкой области. Обнаружены также бухгалтерские документы, цифровые ключи для управлении счетами в банках, чековые книжки, банковские карты, компьютерная техника, SIM-карты разных операторов мобильной связи и т. д. Все это изъято, счета арестованы.