В Херсонской области сотрудникам налоговой милиции стало известно о деятельности конвертационного центра. Преступники работали организованно, предоставляя услуги формата "сегодня на сегодня". Деньги, полученные транзитными предприятиями, они быстро переводили на счета фирм, освобожденных от НДС, а затем обналичивали. Оборот этих средств за прошедший год составил 48 млн. грн.
В результате следственных мероприятий были конфискованы печати, бухгалтерские документы, чековые книжки, банковские карты, офисная техника. На имущество предприятий, участвовавших в преступлении, наложен арест.