Friday, February 28, 2020
Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр в Херсоне

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр в Херсоне

Очередной конвертцентр прекратил свое существование в областном центре, благодаря сотрудникам налоговой милиции столицы Украины. Подробности сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы.

Так, в информации говорится, что центр располагался в Херсоне. Группа злоумышленников оказывала услуги ряду предприятий, формируя для них незаконный налоговый кредит и переводя безналичные средства в наличные деньги. За свои услуги группа брала от 10% до 12% обналиченных сумм. Во время расследования правоохранители провели свыше 10 обысков, изъяли почти 1,5 млн грн (в то числе, и в иностранной валюте). Конфискованы печати, компьютерная техника, документация, подтверждающая незаконную деятельность центра, и т. д.

За время своего существования конвертцентр «прокрутил» 120 млн грн. Все компании, которые имели выгоду с его деятельности, уже установлены.

Оставить комментарий

Верх