Tuesday, September 19, 2017
Аферисты, обманывающие банки и фермеров по всей стране, задержаны

Аферисты, обманывающие банки и фермеров по всей стране, задержаны

На Херсонщине разоблачили преступников, которые на протяжении всего прошедшего года присвоили в общей сумме более двух с половиной миллионов гривен, реализовывая при этом несуществующие сою, лук и зерно фермерам-частникам и крупным сельскохозяйственным предприятиям Херсонской, Николаевской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей. Об этом информирует пресс-служба украинского МВД.

Преступная группа состояла из трех человек: двоих уроженцев Херсонской области и одного жителя Днепропетровщины. Как выяснилось, организатором незаконного бизнеса выступал мужчина 35 лет, который занимался подбором жертв своих махинаций. Злоумышленник представлялся руководителем предприятия, реализовывающего сельскохозяйственную продукцию. Также организатор на постоянной основе держал связь с работниками банка, в обязанности которых входило создание фиктивных счетов на имена уже настоящих предпринимателей.

Правонарушители размещали в газетах и на различных сайтах в сети Интернет объявления о продаже сельскохозяйственной продукции, а также обзванивали возможных клиентов и предлагали им посмотреть на товар. Подобные встречи происходили возле подлинных баз, посредством которых шла реализация зерна, овощей и других продуктов. По факту заключения сделки предприятия сразу же перечисляли денежные средства на фиктивные счета, а члены преступной группы их обналичивали и избавлялись от своих мобильных телефонов.

Так, преступникам удалось «разбогатеть» на довольно приличную сумму, а именно на два миллиона и семьсот сорок тысяч гривен.

Правоохранители выявили также причастность группировки и к кредитным махинациям. Преступники по поддельным документам оформляли кредиты в банках Херсонщины и за ее пределами на приобретение автомобилей, после чего транспортные средства продавали.

Ведутся следственные действия.

Оставить комментарий

Правила комментирования

Верх