Tuesday, March 31, 2020
Материалы дела об обналичивании средств направлены в суд

Материалы дела об обналичивании средств направлены в суд

Организатор схемы обналичивания денежных средств предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Херсонской области и РК Крыма.

Документы по делу уже направлены в судебные инстанции, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Установлено, что один из жителей Херсонщины в течение почти полутора лет занимался обналичиванием денежных средств. Для этого его подельники оформляли ложные фирмы (за определенное вознаграждение). Затем на счета фирм приходили денежные суммы, якобы, за сельскохозяйственную продукцию. Деньги снимались со счетов и распределялись между участниками преступной схемы.

Установлено 4 фиктивные фирмы, через которые прошло свыше 12 млн грн. Три человека, проходившие по делу, ранее уже были осуждены. Теперь приговор будет объявлен организатору противозаконной схемы.

Оставить комментарий

Верх